• 調査は、すべての裁判段階で被告人または原告人としての民事訴訟を含む

• 調査は、すべての裁判段階で被告人としての犯罪訴訟を含む

• 調査は、破産の申し立てを提供

• 莫大なデータベースは、企業が保有する財産を含む（過去・現在の所有者）

• この調査は、香港証券取引所上場企業の中で、対象者の株主保有状況を含む。5％またはそれ以上のみ

業種をもとに特定調査は、関連する不正行為を含む

• 特定のプロ意識に反する
• 政府機関、評議会、部署、施設そして専門的組織など480以上の範囲に及ぶ

• 不正行為、免許偽造、規定違反行為、エチケットそしてモラルに反する行為があったかの調査を行う

48,000を超える情報源をもとにしたメディア情報。データベースの記録は、過去15年間のもの。情報源は、以下を含むがこれに限定されるものではない。

• 新聞
• メディア関連
• ニュースワイヤー
• 官報と公報
• 公的なウェブサイト

• 雑誌
• ネット情報
• 政府からの告示
• 上場企業と公的な機関の年次報告書

様々なカテゴリーから1,500以上の情報源をもとにした情報:

• ソーシャルメディア・プラットフォーム
• ブログ

• 主なフォーラム・プラットフォーム

このコンプライアンス調査は、全世界的に高まるリスクの統合・構造化された情報データベースとともに、個人と団体に関する隠れた危険を明らかにする

• 制裁・監視・規制リストを360度チェック
• 専門家調査：テロリスト、組織犯罪、中東
• 世界的なメディア調査；80,000の情報源

• 200以上の国と地域が対象
• ＫＹＣ，ＡＭＬ、ＣＦＬ，ＰＥＰの適正評価に対する満された要求
• 改善された適正評価報告書の重要な部分

視覚調査は、信頼度大
現地調査では、以下のことが可能

• 固定資産をみる
• 全在庫商品にざっと目を通す
• 経営観察
• そして何よりも本人とのインタビューが最も重要

現地調査は、以下を含むが、これに限定されるものではない

• 対象者（社）の登録名と住所の照合
• 周囲と交通網の紹介
• 対象者（社）の土地または建物の写真
• 床面積と従業員数を推測

• 対象者（社）の住所照合
• 建造物の外装写真、対象者（社）の標識や看板の写真
• 運営状況と装飾描写
• 毎月の賃貸料と経営費用の調査