企業のサービス

強化されたデューデリジェンス(資産適正評価)は、様々な側面から最新かつ正確な情報を統合し、徹底した分析結果をご提供します。がリスクを回避し安全な取引を実施 して、信用度を構築する手助けをします。

KYC 報告

企業の経歴情報を最新式で獲得。過去の記録とともに洞察力から、表示されたリスクを含めた総合的な情報を獲得。

  • 登録情報
  • 株主
  • 公開情報
  • 企業展望
  • 過去の変更歴
  • 取締役
  • 組織図
  • 資格と認証
  • 商品と運営
  • 財政事情 (もし可能ならば)
  • 財政分析 (もし可能ならば)
  • 銀行の情報 (もし可能ならば)
  • 訴訟歴
  • 現在の状況

備考: 国によって、報告書の内容は異なります。

委任調査 (民事訴訟)
  • 調査は、すべての裁判段階で被告人または原告人としての民事訴訟を含む
委任調査 (犯罪歴)
  • 調査は、すべての裁判段階で被告人としての犯罪訴訟を含む
委任調査 (破産)
  • 調査は、破産の申し立てを提供
不正行為や懲戒処分のチェック

業種をもとに特定調査は、関連する不正行為を含む

  • 特定のプロ意識に反する
  • 不正行為、免許偽造、規定違反行為、エチケットそしてモラルに反する行為があったかの調査を行う
  • 政府機関、評議会、部署、施設そして専門的組織など480以上の範囲に及ぶ
メディア検索

48,000を超える情報源をもとにしたメディア情報。
データベースの記録は、過去15年間のもの。情報源は、以下を含むがこれに限定されるものではない。

  • 新聞
  • メディア関連
  • ニュースワイヤー
  • 官報と公報
  • 公的なウェブサイト
  • 雑誌
  • ネット情報
  • 政府からの告示
  • 上場企業と公的な機関の年次報告書
ソーシャルメディア検索

様々なカテゴリーから1,500以上の情報源をもとにした情報:

  • ソーシャルメディア・プラットフォーム
  • ブログ
  • 主なフォーラム・プラットフォーム
世界的なコンプライアンスチェック

このコンプライアンス調査は、全世界的に高まるリスクの統合・構造化された情報データベースとともに、個人と団体に関する隠れた危険を明らかにする。

  • 制裁・監視・規制リストを360度チェック
  • 専門家調査:テロリスト、組織犯罪、中東
  • 世界的なメディア調査;80,000の情報源
  • 200以上の国と地域が対象
  • KYC,AML、CFL,PEPの適正評価に対する満された要求
  • 改善された適正評価報告書の重要な部分
現地調査

視覚調査は、信頼度大
現地調査では、以下のことが可能

  • 固定資産をみる
  • 全在庫商品にざっと目を通す
  • 経営観察
  • そして何よりも本人とのインタビューが最も重要

現地調査は、以下を含むが、これに限定されるものではない

  • 対象者(社)の登録名と住所の照合
  • 周囲と交通網の紹介
  • 対象者(社)の土地または建物の写真
  • 床面積と従業員数を推測
  • 対象者(社)の住所照合
  • 建造物の外装写真、対象者(社)の標識や看板の写真
  • 運営状況と装飾描写
  • 毎月の賃貸料と経営費用の調査

備考: 国によって、調査価格は変わります。

委任調査 (民事訴訟)
  • 調査は、すべての裁判段階で被告人または原告人としての民事訴訟を含む
委任調査 (犯罪歴)
  • 調査は、すべての裁判段階で被告人としての犯罪訴訟を含む
委任調査 (倒産)
  • 調査は、倒産申し立てを含む
委任調査 (管理職)
  • 調査は、管理職を基本とした調査を含む。現在どの管理職かまたはどの予備の管理職かのリスト
資産調査 (資産所有))
  • 莫大なデータベースは、企業が保有する財産を含む(過去・現在の所有者)
不正行為や懲戒処分のチェック

勤務先をもとに特定調査は、関連する不正行為を含む

  • 特定のプロ意識に反する
  • 政府機関、評議会、部署、施設そして専門的組織など480以上の範囲に及ぶ
  • 不正行為、免許偽造、規定違反行為、エチケットそしてモラルに反する行為があったかの調査を行う
標準的な経歴審査
  • 対象者の雇用者経歴、学歴、そして職業資格を全調査
メディア検索

48,000を超える情報源をもとにしたメディア情報。データベースの記録は、過去15年間のもの。情報源は、以下を含むがこれに限定されるものではない。

  • 新聞
  • メディア関連
  • ニュースワイヤ
  • 官報と公報
  • 公的なウェブサイト
  • 雑誌
  • ネット情報
  • 政府からの告示
  • 上場企業と公的な機関の年次報告書
ソーシャルメディア検索

様々なカテゴリーから1500以上の情報源をもとにした情報

  • ソーシャルメディア・プラットフォーム
  • ブログ
  • 主なフォーラム・プラットフォーム
世界的なコンプライアンスチェック

このコンプライアンス調査は、全世界的に高まるリスクの統合・構造化された情報データベースとともに、個人と団体に関する隠れた危険を明らかにする。

  • 200以上の国と地域が対象
  • KYC,AML、CFL,PEPの適正評価に対する満された要求
  • 改善された適正評価報告書の重要な部分
  • 専門家調査:テロリスト、組織犯罪、中東
  • 世界的なメディア調査;80,000の情報源

備考: 国によって、調査価格は変わります。

フルタイムで活躍する調査員、そして中国本土に駐在するローカルネットワーク、香港、そして世界170か国を通じて、CBI社は、現在の状況を提示することにより、顧客様に対して不正商品やビジネスリスクを防ぐことをお手伝いします。われわれの高度な訓練を受けた専門家は、秘密厳守の下、タイムリーで市場に見合った価格でお客様へご提案を提供しております。

企業実態調査

以下の項目をもとに現場検証を通じて、企業の実態を明らかにする

  • 事業所
  • 輸送網
  • 事業展開範囲
  • 事業環境
  • 従業員数
  • 稼働状況

「滙華資訊」はワンストップ式のソリューションを提供 し、最も専門及び全面的な分析で貴社に協力して提携パートナーの背景と現況を把握し、多くの時間を最も速く最も良い方策の制定に用いてリ スクに抵抗する。

企業登録報告書
  • 登録資料 (*)
  • 企業タイプ
  • 連絡先情報
  • 企業現状
(*) 調査で得る情報は国により違う
企業信用報告書
  • 登録資料 (*)
  • 株主 (*)
  • 連絡先情報
  • 経営範囲
  • 経営期限(如适用)
  • 主要経営者
  • 組織構成
  • 生産及び経営
  • 財務データ (*)
  • 財務分析
  • 取引銀行
  • 訴訟歴 (*)
  • 従業員数
  • 業務現状
  • 信用格付
(*)調査で得る情報は国により違う
企業訴訟記録報告書
  • 民事訴訟の被告又は原告
企業の実地調査報告書
  • 対象のアドレス検証
  • 環境と交通
  • 建物外壁の写真
  • 対象関連看板の写真
  • 対象単位の写真
  • 運転状況と装飾の説明
  • 単位面積と従業員の数を推定
  • 毎月のレンタル及管理費用

滙華資訊は全面的、正確的、独創的な雇員調査サービスを提供し、専門的、快速的且つ客観的な分析を以ってお客様が新社員を採用する時に発生しうる様々なリスクを下げ、安全、完璧な職場環境を作るのに助力する。

雇員調査報告書
  • 勤務期間認証
  • 肩書認証
  • 職責認証
  • 基本給認証
  • パフォーマンス評価
  • 離職原因
  • 証明者情報
学歴認証報告書
  • 学歴認証
  • 発行日及び発行機関
  • 学校情報
  • 証明者情報
個人不良記録調査報告書
  • 性別
  • 生年月日
  • 国内における不良記録

滙華資訊はその完全なネットワーク及び専門的経験により、独特的、全面的所有権調査サービスを提供し、お客様がビジネス取引中にありえる各種リスクを抑えるのに協力する。

土地⁄財産調査 (現所有権)
  • 使用権者名称の確認
  • 物件の詳細状況
船舶調査 報告書例
  • 使用権者名称の確認
  • 船舶の詳細状況
知的財産権調査 商標 ⁄ 専利
  • 使用権者名称の確認
  • 商標/専利の詳細状況

「滙華資訊」はワンストップ式のソリューションを提供 し、最も専門及び全面的な分析,多くの時間を最も速く最も良い方策の制定に用いてリ スクに抵抗する。

企業認証
  • 企業登録認証
  • 経営認証
  • 証明者情報
証書認証
  • 証書所有者認証
  • 証書有効性認証
資格認証
  • 資格保有権認証
  • 資格有効性認証
ビジネスパートナー認証
  • ビジネスパートナーの真実性認証
ビデオ認証
  • ビデオ会議認証
対象国
  • アルバニア
  • アルジェリア
  • アンゴラ
  • アングィラ
  • アルゼンチン
  • アルバ
  • オーストラリア
  • オーストリア
  • アゼルバイジャン
  • バハマ
  • バーレーン
  • バングラデシュ
  • バルバドス
  • ベラルーシ
  • ベルギー
  • ベリーズ
  • ベナン
  • バミューダ
  • ボリビア
  • ボツワナ
  • ブラジル
  • 英領ヴァージン諸島
  • ブルネイ
  • ブルキナファソ
  • ブルガリア
  • ブルンジ
  • カンボジア
  • カメルーン
  • カナダ
  • ケイマン諸島
  • チャネル諸島
  • チリ
  • コロンビア
  • コンゴ人民共和国
  • コンゴ民主共和国
  • クック諸島
  • コスタリカ
  • キューバ
  • キプロス
  • チェコ共和国
  • デンマーク
  • 東ティモール
  • エクアドル
  • エジプト
  • エチオピア
  • フィジー
  • フィンランド
  • フランス
  • ガボン
  • ドイツ
  • ガーナ
  • ジブラルタル
  • ギリシャ
  • グアム島
  • グアテマラ
  • ギニア
  • ガイアナ
  • ハイチ
  • ホンジュラス
  • ハンガリー
  • アイスランド
  • インド
  • インドネシア
  • イラン
  • イラク
  • アイルランド
  • マン島
  • イスラエル
  • イタリア
  • コートジボワール共和国(コートジボワール)
  • ジャマイカ
  • 日本
  • ヨルダン
  • カザフスタン
  • ケニア
  • コソボ
  • クウェート
  • キルギス共和国
  • ラオス
  • ラトビア
  • レバノン
  • リベリア
  • リビア
  • リヒテンシュタイン
  • リトアニア
  • ルクセンブルク
  • マカオ
  • マダガスカル
  • マレーシア
  • マレーシア(ラブアン)
  • モルディブ
  • マルタ
  • マーシャル諸島
  • モーリタニア
  • モーリシャス
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