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尽职审查提供最深入全面的调查结果,配合详尽透彻的分析,协助客户规避潜在风险,作出正确的商业决定和计划。

KYC报告

报告包括但不限于获取企业最新的登记及营运资料。报告亦会根据历史变更纪录,由浅至深作出精密分析从而提供该主体的风险指标。

  • 注册资料
  • 股东
  • 联络资料
  • 经营范围
  • 变更纪录
  • 董事
  • 企业家族
  • 资质与认证
  • 生产与运营
  • 财务数据 (如适用)
  • 财务分析 (如适用)
  • 往来银行 (如适用)
  • 诉讼纪录
  • 业务现况
  • 实地调查
民事诉讼调查
  • 调查包括民事诉讼中为被告或原告
犯罪记录调查
  • 调查包括刑事诉讼中为被告
清盘调查
  • 调查包括破产管理署有关公司强制性清盘呈请
物业业权调查
  • 调查列出由公司拥有的物业(包括历史及目前的拥有权)
股权披露调查
  • 调查包括公司持有在上市公司超过5%以上的股权
违规及纪律处分调查
  • 根据主体行业,调查由相关特定的组织、专业机构、监管局及委员会等,大量搜寻有关违反规例、吊销牌照、纪律处分的纪录。
媒体记录调查

调查由超过#48,000信息来源,而调查年期逾15年。项目包括四大范畴:

  • 报章
  • 在线信息,通讯社,政府公告,公司公报,以及上市年报等
  • 杂志
  • 官方和公众网站
社交媒体记录调查

由三大范畴共超过#1,500信息来源:

  • 社交媒体平台如: Facebook,微博,LinkedIn,QQ空间
  • 博客
  • 各大论坛平台
全球合规调查
  • 全球合规性检查报告内容包括但不限于: 政治公众人物,恐怖人员,防止洗黑钱,欺诈,外国资产管理处等的黑名单。
实地调查

实地调查是在周详严密的架构之下,由特派CBI外访员专队直接向主体及有关人、物等搜集资料。

  • 实地调查会因应营运主体的性质,设计合适的调查方法:
    • 观察法(Observational Method)
    • 问卷法(Survey Method)
    • 实验法(Experimental Method)
  • 实地市场调查的五个步骤:
    • 确立调查目的
    • 决定调查方法和架构
    • 展开实地调查
    • 统计分析及阐释
    • 提送报告及跟进
民事诉讼调查
  • 调查包括民事诉讼中为被告或原告
犯罪记录调查
  • 调查包括刑事诉讼中为被告
破产查册
  • 调查包括破产管理署有关个人破产呈请
  • 已获批准个人自愿安排
董事索引调查
  • 调查包括按董事名称查阅:某人获委任为董事或提名为备任董事的公司名单
董事资格调查
  • 调查包括由公司注册处搜索取消董事资格名单
股权披露调查
  • 调查包括个人持有在上市公司超过5%以上的股权
物业业权调查
  • 调查列出由个人拥有的物业(包括历史及目前的拥有权)
违规及纪律处分调查
  • 根据主体行业,调查由相关特定的组织、专业机构、监管局及委员会等,大量搜寻有关违反规例、吊销牌照、纪律处分的纪录。
个人背景履历调查
  • 全面覆盖个人最近期及最显著的学历、工作履历及专业资格
媒体记录调查

调查由超过#48,000信息来源,而调查年期逾15年。项目包括四大范畴:

  • 报章
  • 在线信息,通讯社,政府公告,公司公报,以及上市年报等
  • 杂志
  • 官方和公众网站
社交媒体记录调查

由三大范畴共超过#1,500信息来源:

  • 社交媒体平台如: Facebook,微博,LinkedIn,QQ空间
  • 博客
  • 各大论坛平台
全球合规调查
  • 全球合规性检查报告内容包括但不限于: 政治公众人物,恐怖人员,防止洗黑钱,欺诈,外国资产管理处等的黑名单。

汇华资讯于中国、香港及全球170国家拥有全职外访团队及当地渠道,协助客户处理各种实地调查的项目,确保呈送真实情况,规避各种虚假失实的商业诈骗,致力协助客户减低风险,作出正确的商业决定和计划。

企业营运实地调查

实地调查企业真实营运状况,包括企业:

  • 经营地点
  • 交通状况
  • 办公面积
  • 办公环境
  • 人员数量
  • 营运状况
企业贷款征信调查

实地调查企业借贷条件,包括企业:

  • 企业证件
  • 企业類型
  • 经营 / 工厂地点
  • 办公面积
  • 办公环境
  • 人员数量
  • 营运状况
  • 银行流水账记录
  • 税务记录
  • 固定资产记录
个人贷款征信调查

实地调查个人借贷条件,包括个人:

  • 住宅地点
  • 住宅面积
  • 住宅环境
  • 工资单记录
  • 银行流水账记录
  • 税务记录
  • 产权记录
  • 婚姻记录
  • 个人信贷报告
商场营运调查

实地调查商场真实营运状况,包括商场:

  • 经营地点
  • 交通状况
  • 商场面积
  • 商场环境
  • 人流数量
  • 营运状况
  • 租赁金额
实地问卷调查

按客户需要,实地向目标群众进行问卷调查,涉及工作包括:

  • 前期研究、咨询
  • 问卷设计
  • 方案设计
  • 实地访问
  • 结果统计、分析
  • 综合报告
产品营销调查

按客户需要,实地向目标产品进行调研,涉及工作包括:

  • 前期咨询、研究
  • 调研方案设计
  • 实地调研
  • 结果统计、分析
  • 综合报告
客户满意度调查

按客户需要,实地向目标客户进行问卷调查,涉及工作包括:

  • 前期咨询、研究
  • 问卷设计
  • 方案设计
  • 实地访问
  • 结果统计、分析
  • 综合报告
神秘客户调查

按客户需要,实地向目标商户进行调查,涉及工作包括:

  • 前期咨询、研究
  • 方案设计
  • 实地测评
  • 结果统计、分析
  • 综合报告

汇华资讯的企业信用调查服务,以最专业和最全面的分析,帮助客户了解每一个合作伙伴的背景和现况,制订更快、更好的决策,防范可能出现的风险。

企业信息报告 样本报告
  • 注册资料
  • 股东
  • 聨络资料
  • 经营范围
  • 诉讼纪录
企业信用报告 样本报告
  • 注册资料
  • 股东
  • 聨络资料
  • 经营范围
  • 变更纪录
  • 董事
  • 企業家族
  • 资质与认证
  • 生产与运营
  • 财务数据 (如适用)
  • 财务分析 (如适用)
  • 往来银行 (如适用)
  • 诉讼纪录
  • 业务现况
  • 信用评级
企业实地调查报告 样本报告
  • 核实主体地址及交通
  • 周遭环境及交通
  • 大厦外观相片
  • 主体相关名牌相片
  • 主体單位相片
  • 营运情况及单位布置
  • 估计单位面积及员工人数
  • 月租及管理费查询
企业注册文件查册 样本报告
  • 周年申报表
  • 董事名单 (包括姓名、地址、身份证 / 护照号码)
  • 股东名单 (包括姓名、地址和现时持股量)
  • 注册办事处地址
  • 注册股本
  • 按揭或抵押详情
  • 注册证书
  • 组织章程大纲及章程细则
  • 正常及特别决议
  • 变更情况 (例如更改名称、董事或股东等)
  • 经公司注册处核证的法定存挡文件
商业登记查册 样本报告
  • 过去及现时的负责人名称
  • 过去及现时的营业地址
  • 开业及结业日期
  • 业务性质 / 现况
  • 修订纪录
  • 分行资料
商业 / 分行登记证查册 样本报告
  • 商业 / 分行登记证复本
董事索引调查 样本报告
  • 按公司查阅:提供某公司所有现任董事及备任董事(如有的话)名单, 或
  • 按董事名称查阅:某人获委任为董事或提名为备任董事的公司名单, 或
  • 以董事资料查阅:某公司某位董事或备任董事(如有的话)的资料
清盘查册 样本报告
  • 破产管理署有关公司强制性清盘呈请
破产查册 样本报告
  • 破产管理署有关个人破产呈请
  • 已获批准个人自愿安排
诉讼纪录调查 样本报告
  • 民事诉讼中为被告或原告
  • 破产呈请
  • 清盘呈请
令状查册 样本报告
  • 呈请人提交之申索陈述书

汇华资讯提供全面、准确及创新的雇员背景调查服务, 以专业、快捷和客观的分析,协助客户减低招聘时可能出现的各种风险,建造安全和完善的工作环境。

工作履历认证报告
  • 就职时间认证
  • 职衔认证
  • 职责认证
  • 基本薪酬认证
  • 基本工作表现评价
  • 离职原因
  • 证明人信息
学历认证报告
  • 身份证号码认证
  • 学历认证
  • 签发时间及签发机关
  • 学校信息
  • 证明人信息
专业资格认证报告
  • 身份证号码认证
  • 专业资格认证
  • 签发时间及签发机关
  • 专业机构信息
  • 证明人信息

汇华资讯以完善网络及专业经验,为提供独特和全面的产权调查服务,协助客户减低商业交易时可能出现的各种风险。

土地 ⁄ 物业查册(现有业权) 样本报告
  • 物业现时情况,包括现时业主及相关注册摘要编号、注册日期及交易金额
土地 ⁄ 物业登记册 (过去及现有业权) 样本报告
  • 物业过去及现时情况,包括曾经涉及的业主及相关注册摘要编号、注册日期及交易金额
图则 样本报告
  • 物业图则副本
政府租契 样本报告 ⁄ 批地条件 样本报告 ⁄ 新批土地契约 样本报告
  • 显示物业所占的地段涉及的租契和相关土地使用情况
注册摘要 样本报告
  • 存放于土地注册处,提供有关物业及其交易信息的文件,例如公契、转让契约、按揭及解除责任 / 扣押契约等
车辆查册 样本报告
  • 现时车主
  • 车辆登记号码所对应之车主名称、身份证明文件、地址及汽车的相关信息
船舶查册 样本报告
  • 拥有权
  • 船舶资料
知识产权调查
  • 权利人信息
商标调查 样本报告 ⁄ 专利调查 样本报告 ⁄ 外观设计调查 样本报告
  • 注册号码
  • 商标
  • 注册日期
  • 届满日期
  • 类别编号
  • 货物 / 服务
  • 拥有人资料
  • 送达地址
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  • 经营认证
  • 授权认证
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银行账户认证
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商业伙伴认证
  • 商业伙伴真实性认证
视频认证
  • 视频会议认证
注册社团调查 样本报告
  • 社团地址
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业主立案法团查册 样本报告
  • 注册证书
  • 主席、司库、秘书及委员名称
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