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尽职审查提供最深入全面的调查结果,配合详尽透彻的分析,协助客户规避潜在风险,作出正确的商业决定和计划。

KYC报告

报告包括但不限于获取企业最新的登记、財務及营运资料。报告亦会根据CBI調查團隊實時調查,由浅至深作出精密分析从而提供该主体的风险指标。

  • 注册资料
  • 股东
  • 联络资料
  • 经营范围
  • 经营期限
  • 注册变更信息
  • 主要经营者
  • 组织结构
  • 资质与认证
  • 财务数据
  • 财务分析
  • 往来银行
  • 诉讼纪录
  • 企业家族
  • 成立背景
  • 发展情况
  • 业务现况
  • 生产与运营
全档KYC报告

报告包括但不限于获取企业最新的登记、財務及营运资料。报告亦会根据公司至成立起所有的历史变更纪录及CBI調查團隊的實時調查,由浅至深作出精密分析从而提供该主体的风险指标。

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  • 股东
  • 联络资料
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  • 经营期限
  • 注册信息之所有变更历程(#)
  • 主要经营者
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(#)按工商部门所存放之数据而定

民事诉讼调查
  • 注册名称
  • 注册号码
  • 注册地址
  • 电话及传真
  • 成立日期
  • 注册资本
  • 法定代表人
  • 诉讼纪录
企业股东全览调查
  • 全览调查显示公司组织图,从而了解目标主体和股东结构,再判断其潜在的利益冲突
违规及纪律处分调查
  • 根据主体行业,调查由相关特定的组织、专业机构、监管局及委员会等,大量搜寻有关违反规例、吊销牌照、纪律处分的纪录。
媒体记录调查

调查由超过#48,000信息来源,而调查年期逾15年。项目包括四大范畴:

  • 报章
  • 在线信息,通讯社,政府公告,公司公报,以及上市年报等
  • 杂志
  • 官方和公众网站
社交媒体记录调查

由三大范畴共超过#1,500信息来源:

  • 社交媒体平台如: Facebook,微博,LinkedIn,QQ空间
  • 博客
  • 各大论坛平台
全球合规调查
  • 全球合规性检查报告内容包括但不限于: 政治公众人物,恐怖人员,防止洗黑钱,欺诈,外国资产管理处等的黑名单。
实地调查

实地调查是在周详严密的架构之下,由特派CBI外访员专队直接向主体及有关人、物等搜集资料。

  • 实地调查会因应营运主体的性质,设计合适的调查方法:
    • 观察法(Observational Method)
    • 问卷法(Survey Method)
    • 实验法(Experimental Method)
  • 实地市场调查的五个步骤:
    • 确立调查目的
    • 决定调查方法和架构
    • 展开实地调查
    • 统计分析及阐释
    • 提送报告及跟进
个人身份核实
  • 调查包括验证身份证号和姓名
民事诉讼调查
  • 调查包括民事诉讼中为被告或原告
犯罪记录调查
  • 调查包括刑事诉讼中为被告
关联企业调查
  • 调查列出个人的关联公司名单,包括该个人在公司作为一个法人代表、董事 及/或股东
个人背景履历调查
  • 全面覆盖个人最近期及最显著的学历、工作履历及专业资格
违规及纪律处分调查
  • 根据主体行业,调查由相关特定的组织、专业机构、监管局及委员会等,大量搜寻有关违反规例、吊销牌照、纪律处分的纪录
媒体记录调查

调查由超过#48,000信息来源,而调查年期逾15年。项目包括四大范畴:

  • 报章
  • 在线信息,通讯社,政府公告,公司公报,以及上市年报等
  • 杂志
  • 官方和公众网站
社交媒体记录调查

由三大范畴共超过#1,500信息来源:

  • 社交媒体平台如: Facebook,微博,LinkedIn,QQ空间
  • 博客
  • 各大论坛平台
全球合规调查
  • 全球合规性检查报告内容包括但不限于: 政治公众人物,恐怖人员,防止洗黑钱,欺诈,外国资产管理处等的黑名单。

汇华资讯于中国、香港及全球170国家拥有全职外访团队及当地渠道,协助客户处理各种实地调查的项目,确保呈送真实情况,规避各种虚假失实的商业诈骗,致力协助客户减低风险,作出正确的商业决定和计划。

企业营运实地调查

实地调查企业真实营运状况,包括企业:

  • 经营地点
  • 交通状况
  • 办公面积
  • 办公环境
  • 人员数量
  • 营运状况
企业贷款征信调查

实地调查企业借贷条件,包括企业:

  • 企业证件
  • 企业類型
  • 经营 / 工厂地点
  • 办公面积
  • 办公环境
  • 人员数量
  • 营运状况
  • 银行流水账记录
  • 税务记录
  • 固定资产记录
个人贷款征信调查

实地调查个人借贷条件,包括个人:

  • 住宅地点
  • 住宅面积
  • 住宅环境
  • 工资单记录
  • 银行流水账记录
  • 税务记录
  • 产权记录
  • 婚姻记录
  • 个人信贷报告
商场营运调查

实地调查商场真实营运状况,包括商场:

  • 经营地点
  • 交通状况
  • 商场面积
  • 商场环境
  • 人流数量
  • 营运状况
  • 租赁金额
实地问卷调查

按客户需要,实地向目标群众进行问卷调查,涉及工作包括:

  • 前期研究、咨询
  • 问卷设计
  • 方案设计
  • 实地访问
  • 结果统计、分析
  • 综合报告
产品营销调查

按客户需要,实地向目标产品进行调研,涉及工作包括:

  • 前期咨询、研究
  • 调研方案设计
  • 实地调研
  • 结果统计、分析
  • 综合报告
客户满意度调查

按客户需要,实地向目标客户进行问卷调查,涉及工作包括:

  • 前期咨询、研究
  • 问卷设计
  • 方案设计
  • 实地访问
  • 结果统计、分析
  • 综合报告
神秘客户调查

按客户需要,实地向目标商户进行调查,涉及工作包括:

  • 前期咨询、研究
  • 方案设计
  • 实地测评
  • 结果统计、分析
  • 综合报告

汇华资讯的企业信用调查服务,以最专业和最全面的分析,帮助客户了解每一个合作伙伴的背景和现况,制订更快、更好的决策,防范可能出现的风险。

報告內容概要

中国企业注册报告 样本报告
  • 注册资料
  • 股东
  • 法定代表人
  • 聨络资料
  • 经营范围
  • 经营期限
  • 业务现况
中国企业简单报告 样本报告
  • 注册资料
  • 股东
  • 法定代表人
  • 聨络资料
  • 经营范围
  • 经营期限
  • 主要经营者
  • 企業家族
  • 业务现况
中国企业综合报告 样本报告
  • 注册资料
  • 股东
  • 法定代表人
  • 聨络资料
  • 经营范围
  • 经营期限
  • 主要经营者
  • 组织结构
  • 资质与认证
  • 生产与运营
  • 往来银行
  • 诉讼纪录
  • 企業家族
  • 成立背景
  • 发展情况
  • 业务现况
中国企业信用报告 样本报告
  • 注册资料
  • 股东
  • 法定代表人
  • 聨络资料
  • 经营范围
  • 经营期限
  • 注册变更信息
  • 主要经营者
  • 组织结构
  • 资质与认证
  • 生产与运营
  • 财务数据
  • 财务分析
  • 往来银行
  • 诉讼纪录
  • 企業家族
  • 成立背景
  • 发展情况
  • 业务现况
  • 信用评级
中国企业全档信用报告 样本报告
  • 注册资料
  • 股东之所有变更历程(*)
  • 法定代表人之所有变更历程(*)
  • 聨络资料
  • 经营范围
  • 经营期限
  • 注册信息之所有变更历程 (*)
  • 主要经营者
  • 组织结构
  • 资质与认证
  • 生产与运营
  • 财务数据
  • 财务分析
  • 往来银行
  • 诉讼纪录
  • 企業家族
  • 成立背景
  • 发展情况
  • 业务现况
  • 信用评级
(*)按工商部门所存放之数据而定
中国企业深度研究报告 样本报告
  • 注册资料
  • 股东之所有变更历程(*)
  • 法定代表人之所有变更历程(*)
  • 聨络资料
  • 经营范围
  • 经营期限
  • 注册信息之所有变更历程 (*)
  • 主要经营者
  • 组织结构
  • 资质与认证
  • 生产与运营
  • 财务数据
  • 财务分析
  • 往来银行
  • 诉讼纪录
  • 企業家族
  • 成立背景
  • 发展情况
  • 业务现况
  • 行业分析
  • 竞争力分析
  • 发展前景
  • 信用评级
(*) 按工商部门所存放之数据而定
中国企业财务报告 样本报告
  • 注册资料
  • 股东
  • 法定代表人
  • 聨络资料
  • 经营范围
  • 经营期限
  • 财务数据
  • 财务分析
  • 业务现况
中国企业诉讼记录报告 样本报告
  • 注册名称
  • 注册号码
  • 注册地址
  • 电话及传真
  • 成立日期
  • 注册资本
  • 法定代表人
  • 诉讼纪录
中国企业实地调查报告 样本报告
  • 法定代表人
  • 核实主体地址及交通
  • 周遭环境及交通
  • 大厦外观相片
  • 主体相关名牌相片
  • 主体單位相片
  • 营运情况及单位布置
  • 估计单位面积及员工人数
  • 月租及管理费查询

汇华资讯提供全面、准确及创新的雇员背景调查服务, 以专业、快捷和客观的分析,协助客户减低招聘时可能出现的各种风险,建造安全和完善的工作环境。

中国雇员基础调查报告 (I) 样本报告
  • 身份认证
  • 专业资格认证
  • 境内负面纪录
  • 学历认证
中国雇员基础调查报告 (II) 样本报告
  • 身份认证
  • 专业资格认证
  • 境内负面纪录
  • 学历认证
  • 境内工作履历信息认证
中国雇员标准调查报告 样本报告
  • 身份证号码认证
  • 境内负面纪录
  • 学历记录
  • 学历认证
  • 学校评价
  • 学校排名
  • 专业资格记录
  • 专业资格认证
  • 专业机构评价
  • 专业资格排名
  • 5年内3家工作记录
  • 境内工作记录认证
  • 工作表现调查
  • 原雇主背景评价
  • 汇华雇员评价指数
中国工作履历认证报告 样本报告
  • 身份认证
  • 就职时间认证
  • 职衔认证
  • 职责认证
  • 基本薪酬认证
  • 基本工作表现评价
  • 离职原因
  • 证明人信息
中国工作履历深度调查报告 样本报告
  • 身份认证
  • 就职时间认证
  • 职衔认证
  • 职责认证
  • 基本薪酬认证
  • 深度工作表现评价
  • 离职原因
  • 证明人信息
  • 自选工作表现问题
中国个人金融违规调查报告 样本报告
  • 身份证号码认证
  • 性别
  • 出生日期
  • 境内金融违规记录
中国个人负面及金融违规调查报告 样本报告
  • 身份证号码认证
  • 性别
  • 出生日期
  • 境内负面记录
  • 境内金融违规记录
中国个人身份认证报告 样本报告
  • 身份证号码认证
  • 性别
  • 出生日期
中国个人负面记录调查报告 样本报告
  • 身份证号码认证
  • 性别
  • 出生日期
  • 境内负面纪录
中国学历认证报告 样本报告
  • 身份证号码认证
  • 学历认证
  • 签发时间及签发机关
  • 学校信息
  • 证明人信息
中国专业资格认证报告 样本报告
  • 身份证号码认证
  • 专业资格认证
  • 签发时间及签发机关
  • 专业机构信息
  • 证明人信息

汇华资讯以完善网络及专业经验,为提供独特和全面的产权调查服务,协助客户减低商业交易时可能出现的各种风险。

中国房地产业权查证 样本报告
  • 核实现时土地使用者丶房产权拥有人名称
  • 核实土地使用证丶房产证的状况
  • 抵押现况 (如查询获得)
中国采矿权查证 样本报告
  • 核实使用权拥有人名称
  • 核实使用权证的状况
  • 使用权期限
中国海域使用权查证 样本报告
  • 核实使用权拥有人名称
  • 核实使用权证的状况
  • 使用权期限
中国林地使用权查证 样本报告
  • 核实使用权拥有人名称
  • 核实使用权证的状况
  • 使用权期限
中国船舶查证 样本报告
  • 核实使用权拥有人名称
  • 船只详情
中国知识产权调查 商标 样本报告 ⁄ 专利 样本报告
  • 核实使用权拥有人名称
  • 商标/专利详情

汇华资讯提供一站式的企业认证方案,以最准确全面的信息,配合专业透彻的分析,帮助客户制订更快和更好的决策,辨识各种潜在风险。

企业认证
  • 企业注册认证
  • 经营认证
  • 证明人信息
实地认证
  • 企业地址认证
  • 实地照片
证书认证
  • 证书拥有权认证
  • 证书有效性认证
资质认证
  • 资质拥有权认证
  • 资质有效性认证
银行账户认证
  • 银行账户有效性认证
商业伙伴认证
  • 商业伙伴真实性认证
视频认证
  • 视频会议认证