サービス一覧
強化されたデューデリジェンス（資産適正評価）は、様々な側面から最新かつ正確な情報を統合し、徹底した分析結果をご提供します。がリスクを回避し安全な取引を実施 して、信用度を構築する手助けをします。
KYC
企業の経歴情報を最新式で獲得。過去の記録とともに洞察力から、表示されたリスクを含めた総合的な情報を獲得
- 会社番号
- 所在地
- 連絡先
- 設立日
- 資本金
- 事業の範囲
- 従業員
- 株主
- 取締役
- 支店および子会社
- 登録情報の変更
- 訴訟記録
- サプライヤーと顧客(もしある場合)
- 資格と認証
- モーゲージと不動産担保
- 財務情報(もしある場合)
- 銀行情報(もしある場合)
- 現在の事業状況
- サイト調査
委任調査 (民事訴訟)
- 調査は、すべての裁判段階で被告人または原告人としての民事訴訟を含む
委任調査 (犯罪歴)
- 調査は、すべての裁判段階で被告人としての犯罪訴訟を含む
委任調査 (破産)
- 調査は、破産の申し立てを提供
資産調査 (財産所有者)
- 莫大なデータベースは、企業が保有する財産を含む（過去・現在の所有者）
資産調査 (株式保有の開示 - 上場企業の5% または、それ以上)
- この調査は、香港証券取引所上場企業の中で、対象者の株主保有状況を含む。5％またはそれ以上のみ
不正行為や懲戒処分のチェック
- 業種をもとに特定調査は、関連する不正行為を含む
メディア検索
48,000を超える情報源をもとにしたメディア情報。データベースの記録は、過去15年間のもの。情報源は、以下を含むがこれに限定されるものではない。
- 新聞
- メディア関連
- ニュースワイヤー
- 官報と公報
- 公的なウェブサイト
- 雑誌
- ネット情報
- 政府からの告示
- 上場企業と公的な機関の年次報告書
ソーシャルメディア検索
様々なカテゴリーから1,500以上の情報源をもとにした情報:
- ソーシャルメディア・プラットフォーム
- ブログ
- 主なフォーラム・プラットフォーム
世界的なコンプライアンスチェック
- このコンプライアンス調査は、全世界的に高まるリスクの統合・構造化された情報データベースとともに、個人と団体に関する隠れた危険を明らかにする
現地調査
- 対象のアドレス検証
- 環境と交通
- 建物外壁の写真
- 対象関連看板の写真
- 対象単位の写真
- 運転状況と装飾の説明
- 単位面積と従業員の数を推定
- 毎月のレンタル及管理費用
身元照合確認
- 調査では、対象者となるＩＤと名前の照合を確認
委任調査 (民事訴訟)
- 調査は、すべての裁判段階で被告人または原告人としての民事訴訟を含む
委任調査 (犯罪歴)
- 調査は、すべての裁判段階で被告人としての犯罪訴訟を含む
委任調査 (倒産)
- 調査は、倒産申し立てを含む
委任調査 (管理職)
- 調査は、管理職を基本とした調査を含む。現在どの管理職かまたはどの予備の管理職かのリスト
資格失脚調査 (取締役)
- 調査は、管理職の資格失脚を含む
資産調査 (株式保有の開示 - 上場企業の5% または、それ以上)
- この調査は、香港証券取引所上場企業の中で、対象者の株主保有状況を含む。5％またはそれ以上のみ
資産調査 (資産所有)
- 莫大なデータベースは、企業が保有する財産を含む（過去・現在の所有者）
個人信用情報
業種をもとに特定調査は、関連する不正行為を含む
- 信用格付
- 信用口座情報
不正行為や懲戒処分のチェック
業種をもとに特定調査は、関連する不正行為を含む
- 特定のプロ意識に反する
- 政府機関、評議会、部署、施設そして専門的組織など480以上の範囲に及ぶ
- 不正行為、免許偽造、規定違反行為、エチケットそしてモラルに反する行為があったかの調査を行う
標準的な経歴審査
- 対象者の雇用者経歴、学歴、そして職業資格を全調査
メディア検索
48,000を超える情報源をもとにしたメディア情報。データベースの記録は、過去15年間のもの。情報源は、以下を含むがこれに限定されるものではない。
- 新聞
- メディア関連
- ニュースワイヤ
- 官報と公報
- 公的なウェブサイト
- 雑誌
- ネット情報
- 政府からの告示
- 上場企業と公的な機関の年次報告書
ソーシャルメディア検索
様々なカテゴリーから1500以上の情報源をもとにした情報
- ソーシャルメディア・プラットフォーム
- ブログ
- 主なフォーラム・プラットフォーム
世界的なコンプライアンスチェック
- このコンプライアンス調査は、全世界的に高まるリスクの統合・構造化された情報データベースとともに、個人と団体に関する隠れた危険を明らかにする。