产品
尽职审查提供最深入全面的调查结果，配合详尽透彻的分析，协助客户规避潜在风险，作出正确的商业决定和计划。
KYC
报告包括但不限于获取企业最新的登记及营运资料。报告亦会根据历史变更纪录，由浅至深作出精密分析从而提供该主体的风险指标。
- 注册号码
- 注册地址
- 联络信息
- 成立日期
- 注册股本
- 经营范围
- 员工
- 股东
- 董事
- 分公司及子公司
- 股本变更历程
- 民事诉讼调查
- 供货商及客户 (如适用)
- 资格与证书
- 抵押及押记
- 财务信息 (如适用)
- 银行信息 (如适用)
- 业务现况
- 实地调查
民事诉讼调查
- 调查包括民事诉讼中为被告或原告
犯罪记录调查
- 调查包括刑事诉讼中为被告
清盘调查
- 调查包括破产管理署有关公司强制性清盘呈请
物业业权调查
- 调查列出由公司拥有的物业 (包括历史及目前的拥有权)
个人信贷记录调查
- 信贷评分
- 信贷账户资料
股权披露调查
- 调查包括公司持有在上市公司超过5%以上的股权
违规及纪律处分调查
根据主体行业，调查由相关特定的组织、专业机构、监管局及委员会等，大量搜寻有关违反规例、吊销牌照、纪律处分的纪录。
- 針對特定專業範疇
- 覆盖超过＃480个政府机构，理事会，部门，机构和专业组织
- 针对违规和纪律处分，吊销执照，违反规则/行为，习俗，礼节，道德等进行搜索
媒体记录调查
调查由超过#48,000信息来源，而调查年期逾15年。项目包括四大范畴：
- 报章
- 在线信息
- 通讯社
- 政府公报
- 公众网站
- 杂志
- 网上信息
- 政府公告
- 公司公报及上市年报
社交媒体记录调查
由三大范畴共超过#1,500信息来源：
- 社交媒体平台
- 博客
- 各大论坛平台
全球合规调查
- 全球合规性检查报告内容包括但不限于: 政治公众人物，恐怖人员，防止洗黑钱，欺诈，外国资产管理处等的黑名单。
实地调查
- 核实主体地址及交通
- 周遭环境及交通
- 大厦外观相片
- 主体相关名牌相片
- 主体單位相片
- 营运情况及单位布置
- 估计单位面积及员工人数
- 月租及管理费查询
个人身份核实
- 调查包括验证身份证号和姓名
民事诉讼调查
- 调查包括民事诉讼中为被告或原告
犯罪记录调查
- 调查包括刑事诉讼中为被告
破产查册
- 调查包括破产管理署有关个人破产呈请
- 已获批准个人自愿安排
董事索引调查
- 调查包括按董事名称查阅：某人获委任为董事或提名为备任董事的公司名单
董事资格调查
- 调查包括由公司注册处搜索取消董事资格名单
物业业权调查
- 调查列出由个人拥有的物业 (包括历史及目前的拥有权)
股权披露调查
- 调查包括个人持有在上市公司超过5%以上的股权
个人信贷记录调查
- 信贷评分
- 信贷账户资料
违规及纪律处分调查
根据主体行业，调查由相关特定的组织、专业机构、监管局及委员会等，大量搜寻有关违反规例、吊销牌照、纪律处分的纪录。
- 針對特定專業範疇
- 覆盖超过＃480个政府机构，理事会，部门，机构和专业组织
- 针对违规和纪律处分，吊销执照，违反规则/行为，习俗，礼节，道德等进行搜索
个人背景履历调查
- 全面覆盖个人最近期及最显著的学历、工作履历及专业资格
媒体记录调查
调查由超过#48,000信息来源，而调查年期逾15年。项目包括四大范畴：
- 报章
- 在线信息
- 通讯社
- 政府公报
- 公众网站
- 杂志
- 网上信息
- 政府公告
- 公司公报及上市年报
社交媒体记录调查
由三大范畴共超过#1,500信息来源：
- 社交媒体平台
- 博客
- 各大论坛平台
全球合规调查
- 全球合规性检查报告内容包括但不限于: 政治公众人物，恐怖人员，防止洗黑钱，欺诈，外国资产管理处等的黑名单。