尽职审查提供最深入全面的调查结果,配合详尽透彻的分析,协助客户规避潜在风险,作出正确的商业决定和计划。
KYC
报告包括但不限于获取企业最新的登记及营运资料。报告亦会根据历史变更纪录,由浅至深作出精密分析从而提供该主体的风险指标。
- 注册号码
- 注册地址
- 联络信息
- 成立日期
- 注册股本
- 经营范围
- 员工
- 股东
- 董事
- 分公司及子公司
- 股本变更历程
- 民事诉讼调查
- 供货商及客户 (如适用)
- 资格与证书
- 抵押及押记
- 财务信息 (如适用)
- 银行信息 (如适用)
- 业务现况
- 实地调查
物业业权调查
- 调查列出由公司拥有的物业 (包括历史及目前的拥有权)
违规及纪律处分调查
根据主体行业,调查由相关特定的组织、专业机构、监管局及委员会等,大量搜寻有关违反规例、吊销牌照、纪律处分的纪录。
- 針對特定專業範疇
- 覆盖超过#480个政府机构,理事会,部门,机构和专业组织
- 针对违规和纪律处分,吊销执照,违反规则/行为,习俗,礼节,道德等进行搜索
媒体记录调查
调查由超过#48,000信息来源,而调查年期逾15年。项目包括四大范畴:
社交媒体记录调查
由三大范畴共超过#1,500信息来源:
全球合规调查
- 全球合规性检查报告内容包括但不限于: 政治公众人物,恐怖人员,防止洗黑钱,欺诈,外国资产管理处等的黑名单。
实地调查
- 核实主体地址及交通
- 周遭环境及交通
- 大厦外观相片
- 主体相关名牌相片
- 主体單位相片
- 营运情况及单位布置
- 估计单位面积及员工人数
- 月租及管理费查询
董事索引调查
- 调查包括按董事名称查阅:某人获委任为董事或提名为备任董事的公司名单
物业业权调查
- 调查列出由个人拥有的物业 (包括历史及目前的拥有权)
违规及纪律处分调查
根据主体行业,调查由相关特定的组织、专业机构、监管局及委员会等,大量搜寻有关违反规例、吊销牌照、纪律处分的纪录。
- 針對特定專業範疇
- 覆盖超过#480个政府机构,理事会,部门,机构和专业组织
- 针对违规和纪律处分,吊销执照,违反规则/行为,习俗,礼节,道德等进行搜索
个人背景履历调查
- 全面覆盖个人最近期及最显著的学历、工作履历及专业资格
媒体记录调查
调查由超过#48,000信息来源,而调查年期逾15年。项目包括四大范畴:
社交媒体记录调查
由三大范畴共超过#1,500信息来源:
全球合规调查
- 全球合规性检查报告内容包括但不限于: 政治公众人物,恐怖人员,防止洗黑钱,欺诈,外国资产管理处等的黑名单。